Compliance

 

Investigación del fraude y soporte procesal. Formación a directivos, empleados y otros sujetos obligados. Gestión del canal de control, recepción y atención de las denuncias. Soporte y asesoramiento al Compliance Officer. Auditorías periódicas para la verificación periódica de los modelos de prevención, exigida por el art. 31 Bis.5 del Código Penal.

Contacto

José Ardavín García
joseardavingarcia@mundo-r.com

Valentín Verdejo García
vverdejo@perezcepedayardavin.com